刚刚,又一特大传销被抓!附最新名单,千万别沾上!

发布时间:2019-01-29 14:35

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来源:央视财经(id:cctvyscj)、人民日报、半岛晨报、楚天都市报、21世纪经济报道、新京报


又一特大网络传销组织被抓,嫌疑人专门买别墅藏赃,铺满13亿现金!


近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人操纵网络平台,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,查扣涉案现金高达13亿元。

南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元

2018年8月29日,河南省许昌警方打掉一个特大网络传销团伙后,在前往浙江金华查扣涉案现金时,发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

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河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员 徐亚方:那里有三间屋子,其中一间什么都没放,只有一张桌子,全部堆的都是钱,用各种各样的纸箱装起来,全是现金。另外一个小的储藏室也装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。


许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司,疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。 


河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:它采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线的形式,明显是网络传销模式。


警方通过侦查发现,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。 

虚拟“种子”发展下线 层层提成


为了查清该网络传销团伙的具体情况,警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查,掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员,以及平台的后台数据和资金流向。 



警方调查发现,这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员,之后才可以购买持有所谓的“种子”并发展下级会员。



平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个“种子”都会增值,获得平台收益,但只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,平台同样是以“种子”进行结算的,平台可以生成无限数量的“种子”。



但是平台不会回购会员手里的“种子”,而且平台设定规则,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入,发展下线,越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现。 

河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员 刘博:很多账户基本上每天都要去取现,大额取现最大有几十万,最少是在自动取款机上。每天把这张卡里的满额2万元全部取完。



通过侦查,警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后,一般会开车前往浙江金华。 

许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:把钱取出来进行现金沉淀,不在银行账户上存着。 


随着侦查的深入,警方逐步掌握了这个平台的数据信息,确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。



2018年8月中旬,团伙的主要成员陆续回国。8月下旬,警方实施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里,警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。  


线上线下“包装” 鼓吹返利拉会员


该团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里,平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的?他们又是如何进行推广? 


据警方介绍,这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者,也是主要出资人,整个团伙由他管理指挥。第二个层级主要负责平台的运行和维护,包括技术维护、财务管理和现金保管等。第三个层级由推广人员、取现团队和高级别会员等组成。 

河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:专业取款支付2%的佣金,今天取100万就给2万块钱,拿钱走人,就这样他培养了几百人的取款队伍。 



据了解,叶某涛于2017年底前往境外,成立团伙,搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料,注册了公司。他们一方面雇佣职业经理人吴某,以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动;另一方面,组建团队在网络上进行推广。 

河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 陈昊:在网上有一些团队的领导人发一些自己购买的豪车,自己获利了多少多少钱,然后买房子来吸引更多的人,说做这个IAC平台赚钱了,让大家都来做IAC平台。



为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线,平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册,老会员不仅能获得200元的收入,还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。 

河南许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员苏航:第一代6%,第二代5%,依此类推。级别达到一定程度之后他会拿无限代。



经检察机关批准,目前许昌市建安区公安局以组织领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在进一步侦办中。


13个部门联手发起“百日行动”


始于“权健事件”调查的传销和保健品整治大幕正在徐徐拉开。


2019年1月2日,联合调查组发布最新事件调查通告,经前期工作发现,权健公司在经营活动中,涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪,公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。上海市场监管局也在近日表示,上海正从虚假宣传、加盟点管理、商品质量等多维度调查辖区内权健加盟店(点),且已联系权健总部,启动溯源调查。


1月13日,河北沧州市互联网信息办公室官微发布消息称,河北黄骅市政府已联合相关部门,对华林酸碱平公司开展联合调查。联合调查组将依据调查结果,依法依规处置到位。初步查明,该公司涉嫌组织领导传销活动。目前,公司主要负责人和相关人员已被警方控制。对该案将依法依规,彻查严办。


1月19日,陕西省西安市工商局称,针对媒体报道的“幼童疑因服用无限极产品致心肌损害”,西安市工商局已责成工商雁塔分局对无限极陕西分公司是否涉嫌虚假宣传进行立案调查;责成蓝田县市场监督管理局对事件中经销商樊乐是否涉嫌虚假宣传进行立案调查。


同一天,无限极公司总部所在地的广东省市场监督管理局向媒体回应称,就近日媒体反映的无限极保健品有关的舆情事件,广东市场监管局正在调查了解中。


据新京报消息,1月8日,国家市场监管总局、商务部等13个部门联合召开电视电话会议,决定在全国开展联合整治“保健”市场乱象“百日行动”。商务部相关负责人曾表示,将严格直销准入,暂停直销经营许可审批,暂停产品和网点备案。


目前已被调查的几家保健品企业,无论是最开始的权健还是紧接着的华林、无限极等都拥有直销牌照。但是,直销牌照在手,并不等于企业的所作所为就获得了法律的“免死金牌”。像权健、华林等目前就都因涉嫌传销被调查。针对直销牌照可能遭遇的“滥用”现实,相关部门暂停直销经营许可审批和产品备案,实施更严格的市场准入,显然是迈向彻底整治的第一步。


公安部发布最新传销名单


传销是社会的毒瘤,虽然传销的模式并不复杂,但普通人往往难以辨别。


传销害人不浅,无数人因此家破人亡,基于近期传销的话题长期成为舆论热点,公安部、人民日报、央视新闻等官媒以及部分媒体也合力发声,整理出近200个被警方破获或仍在活动的传销骗局进行展示,希望引起更多人警醒,千万不要心存幻想。


为了避免大家上当受骗,归纳以下167宗涉及传销名单,大家都警惕起来吧!



此外

人民日报近日发布

这些组织有风险,要警惕!


传销害人不浅,一定要严查到底!


古语云,“众恶之,必察焉;众好之,必察焉。”,处于风口浪尖的权健、无限极正被调查,其涉嫌传销的罪名一旦被坐实,百亿帝国真要凉了。

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