i财富案最新进展:5人报送检察院审查起诉 涉嫌集资诈骗

发布时间:2018-10-10 15:15

i财富案又有最新进展,深圳市人民检察院官方微信今日发布通报称,犯罪嫌疑人吕猛、李洪忠等五人涉嫌集资诈骗一案,已于近日由深圳市福田区人民检察院报送审查起诉。

 

深圳市公安局福田分局侦查认定:2017年6月,深圳市恒信融通金融服务有限公司(董事长吕猛)利用其i财富在线平台,通过网上向不特定人的人群进行推广吸引投资人在平台上进行投资,并且大部分标的为假标,并把假标的投资款归集到吕猛自己掌控的若干张归集卡当中对投资人进行诈骗;2018年6月中旬,i财富平台出现兑付危机,给投资人造成巨大经济损失。


 

资料显示,i财富于2015年2月上线,为深圳前海大福资本管理有限公司旗下专注于专注于个人消费、小微企业领域的网络借贷信息服务中介平台。

 

6月20日,i财富发布公告称,因i财富平台业务推荐方推荐的借款业务出现借款项目逾期,为保护所有投资者的利益,决定自20日起平台暂停到期项目兑付,并停止新发所有投资标的,同时启动推荐方代偿机制。

 

6月21日, i财富公司主体深圳前海大福资本管理有限公司因涉嫌“非法吸收公众存款案”被立案侦查。

 

9月7日,深圳市公安局福田分局外通报了关于“i财富”平台案件的最新进展情况。通报称,深圳市公安局已于6月21日对“i财富”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,公司实际控制人吕某及主要涉案人员已被福田区人民检察院批准逮捕。

 

提到i财富,绕不开的便是极路由。资料显示,极路由是i财富公司的三大股东之一。6月30日,极路由发布公告,称已经第一时间与深圳市福田派出所取得联系,将全力和相关投资者一起展开维权行动,但一直没有取得实质性进展。

 

8月2日凌晨,极路由创始人王楚云发布公开信称,受合作伙伴i财富因“非法吸收公众存款罪”被立案影响,公司正常经营活动受到极大影响。同时,核心销售渠道被封、供应商催款、银行货款到期、区块链合作方暂停合作等一切危机同时爆发,让公司现金流直接断裂,无法正常运营。

 

此前的通报称,警方透露正在对深圳市恒商第三方销售服务公司、北京极科极客科技有限公司的涉案情况进行侦查。


来源:新金融探案


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